نبذة عن هذه الدورة
كورس الاحتيال المالي وتقنياته هو برنامج تدريبي شامل يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المتعمقة والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف ومنع الاحتيال المالي في المؤسسات. يغطي الكورس مجموعة واسعة من المواضيع الأساسية والمتقدمة التي تساعد المشاركين على فهم أنواع الاحتيال المالي المختلفة والتقنيات المستخدمة في مكافحتها.
يتضمن محتوى الكورس دراسة شاملة لأنواع الاحتيال المالي الشائعة، مثل الاحتيال في الحسابات، والاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأموال، والاحتيال الداخلي والخارجي. يتعلم المشاركون كيفية استخدام أدوات وتقنيات التحقيق المالي لتحليل الأنشطة المالية المشبوهة وكشف التلاعبات. كما يتم التركيز على استخدام الأدلة الرقمية وتحليل البيانات كجزء أساسي من استراتيجيات التحقيق والكشف عن الاحتيال.
يتميز الكورس بتقديم مزيج من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية، حيث يتيح للمشاركين تطبيق المفاهيم المكتسبة من خلال دراسات حالة واقعية وتمارين تفاعلية. يتعلم المشاركون كيفية استخدام البرامج والأدوات التكنولوجية المتقدمة في تعقب الأنشطة المشبوهة وتحليل البيانات المالية. كما يتضمن الكورس جلسات تدريبية حول استراتيجيات الوقاية من الاحتيال، بما في ذلك بناء نظم رقابة داخلية فعالة وتطوير سياسات مكافحة الاحتيال.
يتناول الكورس أيضًا الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي، مثل الامتثال لمتطلبات الهيئات التنظيمية والمعايير الدولية كقانون الامتثال الضريبي (FATCA) ومكافحة غسيل الأموال (AML). يتم تدريب المشاركين على كيفية إعداد التقارير والتعاون مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال الكامل.
يستهدف الكورس المهنيين العاملين في المجالات المالية والمحاسبية والتدقيق، وكذلك المحققين والمراجعين الداخليين، والمستشارين القانونيين، ومدراء المخاطر، الذين يسعون لتعزيز معرفتهم وقدراتهم في مجال مكافحة الاحتيال. من خلال استكمال هذا الكورس، سيكون لدى المشاركين الأدوات والمعرفة اللازمة لحماية مؤسساتهم من المخاطر المالية المرتبطة بالاحتيال، وضمان نزاهة العمليات المالية وتحقيق استدامة الأعمال في بيئة متزايدة التعقيد.
