التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والاحتيال وادارة التحقيقات المالية

تهدف دورة "التدقيق المحاسبي وضبط المخالفات والاحتيال وإدارة التحقيقات المالية" إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لإجراء عمليات التدقيق بشكل فعال، وضمان الامتثال، وكشف الاحتيال، وإدارة التحقيقات المالية.
 تغطي المجموعة مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بمبادئ التدقيق، والامتثال التنظيمي، وتقنيات كشف الاحتيال، واستراتيجيات إدارة التحقيقات المالية.

سيتعلم المشاركون عن عملية التدقيق، بما في ذلك تقييم المخاطر، وتقييم الرقابة الداخلية، وجمع الأدلة. كما سيستكشفون تقنيات التعرف على الأنشطة الاحتيالية ومنعها داخل المنظمات، مثل أساليب المحاسبة الجنائية وأدوات تحليل البيانات.

علاوة على ذلك، تتطرق الدورة إلى دور المراجعين والمحققين الماليين في كشف الانتهاكات المالية، وإجراء المقابلات، وجمع الأدلة، وتقديم النتائج.

سيكتسب المشاركون نظرة عميقة إلى الاعتبارات القانونية والأخلاقية المتعلقة بإدارة التحقيقات المالية والحفاظ على نزاهة عمليات التدقيق. بحلول نهاية الدورة، سيكون لدى المشاركين القدرة على إجراء عمليات تدقيق شاملة، وضمان الامتثال التنظيمي، وكشف ومنع الاحتيال، وإدارة التحقيقات المالية بفعالية في مختلف البيئات التنظيمية.